IDAX暴雷 用户维权寻“法网”

　　来源：蜂巢财经News

文|JX kin 编辑|文刀

　　继BISS交易所人员被北京警方控制并定性为涉嫌诈骗后，12月1日，在上海有运营地点的IDAX被当地警方立案调查。

　　11月29日，该平台英文版公告称，员工与平台的CEO失去了联系。用户无法从IDAX提取资产的状态已过去了一周。公开信息显示，宣称成立于蒙古国的IDAX在上海有主体运营点。

　　11月21日，该平台停止了平台币IT的交易，公告要求用户以IT兑换平台股权。2天后，针对IDAX及团队核心成员雷国荣等人的举报信开始在网络上传播。

　　此时，也恰逢上海金融监管部门展开针对虚拟货币交易所摸排整治的阶段。

　　从今年下半年开始，数字资产交易所关停、失联的现象频发。11月起，北京、上海、深圳等地的金融监管部门再次针对提供数字货币交易、发币发链融资等行为开始大力整治。

　　随着公安机关控制涉案人员的执法行为出现，一些数字资产投资者选择用报警等法律方式维权。

　　有律师表示，投资者通过报警、民事起诉等方式追讨损失是合法的维权途径，在司法实践中，定性购买数字资产行为及确认管辖权都需要执法部门依具体案件详细判断，维权者在提供材料时也会面对这些问题。

　　京、沪两地公安部门针对非法运营交易平台的执法依据及执法行为，或将为各地执法部门提供借鉴。对投资者而言，既是维权范例，也是风险提示。

　　平台币IT归零 CEO失踪

　　12月1日，针对IDAX维权的用户称，上海警方已对该平台立案调查，蜂巢财经以投资者身份向当地受理案件的派出所咨询，对方证实了立案消息。

　　“别人都开始维权了，我还往里面充了10万元”。11月25日刚往IDAX充值10万元的鲁子敬（化名）懊悔不已。他是IDAX的老用户，使用该平台已有一年半时间，“最近没怎么关注，不知道情况，现在平台充值正常，只是提现不了。”

　　公开资料显示，IDAX成立于2017年，至今已运营两年，该平台宣称注册地在蒙古国，由全球区块链研究中心 GBC（Global Blockchain Research Center）研究创建，GBC位于蒙古国首都乌兰巴托，系年享控股集团海外事业部旗下子公司。

　　企查查显示，雷国荣是年享集团控股公司法定代表人，也是IDAX的实际控制人。宣称创建于海外的IDAX，实际运营地之一在上海，根据投资者提供信息显示，其具体地址位于浦东新区三林路的一处物业中。

　　11月23日，一份未署名的举报信传入币圈。举报信上，被举报人为上海年享控股集团有限公司董事长雷国荣、总裁沈燕、运营总监（COO）张雷等。这也是IDAX的核心团队。

IDAX事发时间节点

　　举报信称，11月21日，IDAX负责人雷国荣带着所有用户资产失联，并在当天通知所有员工放假，办公室人去楼空，所有重要岗位电脑硬盘均被拆走，导致交易系统无法正常运营。

　　11月27日，蜂巢财经根据举报信上所列的IDAX人员联系方式致电，话筒中传来“暂时无法接通”的提示。

　　早在团队失联之前，IDAX平台币IT就先归了零。

　　11月21日晚，IDAX发布公告强制用户将IT兑换成股权，被迫停止IT的运营，按0.4USDT的价格兑换股权，1个IT兑换1股，且加赠1股，持有股权享受交易所分红，IDAX将于11月21日19：30暂停交易IT。公告给出的原因是“蒙古国政府和蒙古国金融局要求”。

　　IDAX“公告换股”遭到用户的反对，IT价格出现闪崩，从3.4元开始急速下跌趋近于0，目前已无价格线。11月21日，平台再次发布将上线股权网签合同，之后再无进展。

　　强制换股的公告发出2天后，上述举报信就开始在网上传播，IDAX“跑路”的消息也随之传开。第二天，IDAX发布公告称，不再为中国地区用户提供服务，理由是“政策原因”。

　　此后，便有用户前往派出所报案，有人开始组建维权群，呼吁用户积极报案。早在11月29日，“警方对IDAX团队立案调查”的消息就已经在维权群广传。12月1日，平台用户也正式得到了确认。

　　下半年多家交易所关停

　　数字货币交易所关停在币圈十分常见，有的是因为运营不理想，有的是因为合规问题，有的纯粹是瞄准用户口袋里的资金，收割一波后跑路。

　　仅今年下半年，多家交易所出现了关停情况。

　　今年7月，IOAEX交易所发布公告称遭遇黑客攻击关闭了交易平台。该平台成立于2018年7月，自称获得了泰国证券交易委员会（SEC）颁发的经营许可牌照，交易量曾冲入全球前十。

　　7月10日，币创（BTRON）交易所发布公告称，自2019年7月11日起将停止服务，并称请用户在2019年7月31日24：00（UTC+8）前提走在其交易所的全部资产。同时币创表示，平台计划100% 准备金刚性兑付，喊话用户“我们会站好最后一班岗，直至最后一笔提现完成”。

　　今年10月，中国将区块链定调为“核心技术自主创新的重要突破口”，明确提出推动区块链发展。之后，北京、上海、深圳等区块链行业发展的前沿地区，金融监管部门接连对虚拟货币交易实施整顿，开启了新一轮的整治潮。

　　11月1日，BISS（币市）团队失联，用户资产无法提出，主要负责人BMAN处于联系不上的状态，办公地锁闭。4天后，该平台才发公告称，BISS部分业务负责人正配合有关部门调查。不久前，据接近监管人士消息称，北京警方破获了非法数字货币交易所BISS的诈骗案，控制数十名犯罪嫌疑人。

BISS最后一条公告

　　监管重拳之后出现在上海。11月14日，上海市金融稳定联席办和中国人民银行上海总部联合印发《关于开展虚拟货币交易场所排摸整治的通知》（以下简称“通知”），最先明确了整治的对象及行为，包括在境内组织虚拟货币交易；以“区块链应用场景落地”等为由发行“XX币”、“XX链”等形式的虚拟货币，募集资金或比特币、以太币等虚拟货币；为注册在境外的ICO项目、虚拟货币交易平台等提供宣传、引流、代理买卖等服务。

　　《通知》要求，一旦发现从事上述虚拟货币相关活动的互联网企业，上海各区整治办要立即报送上海市金融稳定联席办（市地方金融监管局）和央行上海总部，并督促整改退出，“打早打小”。

　　《通知》还明确了“11月22日前完成摸排”的日期。就在这个时间的前一天，实际运营点位于上海的IDAX被曝出“跑路”消息，雷国荣失联。

　　一年前，监管部门对数字货币交易平台的打击力度尚未如此之大，用业内人士的话说叫“没见抓过人”。

　　FCoin用户张龙川自称投资该平台的通证FT亏损200万元，他曾用割腕“自杀”的方式要求FCoin创始人张健赔付未遂，开始寻求司法途径。

　　最近他称，数次在北京报警后，11月中旬，他从北京警方处获得了立案告知书。而FCoin对他出具了律师函，并对外表示“被调查”为不实。

张龙川出示的报警回执

　　多次报警的张龙川认为，很多地区监管不是不管，而是一些部门对区块链并不熟悉，在决策时保持了谨慎，“这一轮整治，BISS被定性为诈骗，一定程度上证明国家对交易所乱象的整治决心。”

　　律师解读合法维权途径

　　无论何种原因，每一次当某个交易所出现停摆，都有用户面临资金损失。举报IDAX的公开信显示，IDAX涉及金额达200亿美金，目前已有多个维权群，数百用户针对损失展开了维权。

　　IDAX用户的诉求是拿回自己在平台上的资产，但并非每一个关停平台都能如币创承诺的那样“百分百准备金刚性兑付”。

　　BISS用户李夏（化名）称，她还有100多USDT无法从BISS提现，“当时为了获得会员资格充值，现在想提也提不出来。”

　　在监管态势明朗化后，走法律渠道讨回资金成为暴雷平台用户的一个选择。有律师表示，针对交易所或数字资产发行方的司法维权是合法的维权方式，而追赔的难度不小；此外对于司法部门来说，对购买数字资产行为的定性及平台管辖权都需要根据具体案例详细判断。

　　北京德恒律师事务所律师徐凯告诉蜂巢财经，一般情况下，投资者通过合法渠道维权有两个路径，一是用户向法院提起民事诉讼，二是向公安机关报案。

　　他介绍，无论交易所或者其他加密货币发行方，如果涉及到刑事案件，被刑事立案侦查后会进入刑事程序，投资者只能走刑事诉讼中的退赔追缴程序，用户需要联系负责这个案件的公安机关或者相关的司法机关，提供材料进行登记，等待执法部门追缴后退赔。

　　对于没有进入刑事程序的情况，徐凯认为，交易平台“跑路”的性质跟P2P金融服务平台“跑路”一样，民事上来说属于合同纠纷，用户可以通过起诉或者仲裁的方式去要求对方退款并赔偿相关损失；或者是向公安机关报案，警方立案后会进入刑事案件程序，而“跑路”通常涉及刑事犯罪情节。

　　徐凯同时也强调，交易所跑路，用户追赔资产的难度较大；对于司法部门来说，主要涉及管辖权的问题，大多数交易所都注册于境外或在境外经营，无论是刑事诉讼还是民事诉讼，法院或者侦查机关都会遇到管辖权的问题。

　　对于加密货币定性问题，徐凯表示，目前没有法律将购买虚拟货币定性为非法行为，尤其是比特币、以太坊等主流加密货币；不过从法律上讲，国内禁止平台提供加密货币交易服务。

　　IDAX的用户鲁子敬告诉蜂巢财经，几天前到上海东明路派出所咨询，警方告诉他，“收集好材料去他们那报案，或者在当地报案然后让他们移交材料到上海东明路派出所。”

有用户出示了给上海警方寄送资料的快递信息

　　上海警方正在征集受损用户的材料。鲁子敬已经寄送了相关资料，包括账户操作记录，资产截图，兑换股权的公告内容，他还附上了索赔金额的文字说明。

　　严监管将给数字资产交易平台带来警示，客观上，也给使用各个平台的用户带来的风险提示。

　　京、沪两地公安部门针对非法运营交易平台的执法依据及对运维人员的执法行为，或将为各地执法部门提供借鉴。相较一年前，数字资产投资者维权也多了一条合法途径，但从法律人士的司法实践看，追赔的难度不小。

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责任编辑：唐婧