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中山企业注意!财务按照“老板”要求转账,最后却被骗45万!

2020年10月27日

公司“老板”QQ发起聊天,指示财务转账,财务人员该怎么办?如果想都不想就按指示来做,可能分分钟中招。

9月1日,小梁接到一个电话,对方说是某银行的工作人员,称小梁公司的银行账户需要年检,并将小梁拉进一个有小梁的“老板”、“老板娘”的QQ群。阜沙公安分局刑侦大队民警谢绕生说:“所谓的‘老板’叫她配合银行工作人员的工作,之后说有一笔紧急的业务要处理,叫她转账45万到‘老板娘’指定的银行账户里去,小梁信以为真,将45万转到那个所谓的‘老板娘’提供的账户里去了。”

转账完成后不久,“老板”继续要求小梁转第二笔款项,但此时需要老板娘共同操作才能完成,于是小梁去找老板娘。结果,老板娘却说不知道这件事。这时,小梁再看群消息,发现已经被踢出群了,于是立即报警。

根据调取转账记录研判分析,阜沙公安发现款项打进了刘某的账户上,9月18日民警在江西省将刘某抓获,但是却发现刘某只是将支付宝账号、身份证信息卖给温某。民警谢绕生说:“根据这条线索将他周边从事支付宝买卖的团伙五个人抓捕,现场缴获了大量的营业执照,几十张银行卡和几十枚公章,都是出售给从事诈骗网络赌博这些人,给人家走账洗钱。”

目前,温某等5人已被依法刑事拘留,案件在进一步办理中。民警提醒,因一时之利,出售个人信息、银行卡给犯罪集团使用,分分钟可能面临刑事处罚。公安机关也实施了断卡行动,假如你名下一张卡涉案,可能所有卡在五年内遭到冻结,可能还要面临牢狱之灾。


记者:江志涛  吴耀华

通讯员:陈劲 陈芷婷

编辑:杨启航

一审:刘妍

二审:叶倩儿

三审:林小军

   

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